Пленарное заседание FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force) приняло отчет Украины, сообщил глава Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Дмитрий Тевелев со ссылкой на входящего в украинскую делегацию члена ГКЦБФР Николая Бурмаку.
«Доклад Украины принят. Это дает основания, что Украина будет выведена из серого списка FATF», – сказал Тевелев на XIV международном форуме участников рынка капитала в Алуште в пятницу.
По его словам, в отчете Украины около 60% посвящено улучшению нормативной и законодательной борьбы с отмыванием денег.
Глава Комиссии добавил, что две недели назад с миссией Украину посетили специалисты FATF, которые, в том числе, приветствовали принятие законов по борьбе с инсайдерской информацией и манипулированием на рынке.
«Что теперь надо делать? Надо теперь реализовать эти законы, осуществлять конкретные действия по выявлению и наказанию за эти вещи», – отметил Тевелев, добавив, что комиссия накопила достаточно большой объем информации, которая вызывает тревогу.
По материалам: Интерфакс-Украина