FATF (Financial Action Task Force) исключил Украину из «контрольного списка», заявляет первый заместитель главы администрации президента Украины Ирина Акимова. Сегодня она сообщила, что соответствующее решение было принято на заседании FATF 29 октября.
Как говорится в сообщении FATF по итогам пленарного заседания 27-28 октября в Париже, организация приветствует существенный прогресс Украины в улучшении его режима борьбы с отмыванием денег и противодействия финансирования терроризма.
«27 октября на пленарном заседании FATF было принято решение об остановке мониторинга Украины и исключения ее из так называемого «черного списка», — сообщила Акимова.
По ее словам, это является сигналом для мировой финансовой системы, что Украина не несет никаких финансовых рисков.
Комментируя последние заявления представителей ЕС о продвижении в переговорах о создании зоны свободной торговли, Акимова отметила, что в мире возросло доверие к Украине. «Украина в основном выполнила свои обязательства по Плану действий в отношении стратегических недостатков, которые FATF выявила в феврале 2010 года. Украина, следовательно, больше не подлежит контролю FATF в рамках глобального AML/CFT процесса», – отмечается в сообщении.
Согласно ему, Украина продолжит работать в направлении дальнейшего усиления режима AML/CFT, предоставляя информацию об этой работе для подготовки взаимного доклада об оценке.
В сентябре текущего года Украина подала отчет в FATF. По словам главы Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрия Тевелева, «это дает основания, что Украина будет выведена из серого списка FATF». По его словам, в отчете Украины около 60% посвящено улучшению нормативной и законодательной борьбы с отмыванием денег.
Ранее, с 2001 по 2004 годы, Украина уже находилась в «черном списке» стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег. В феврале 2010 года FATF опубликовала список государств, имеющих недостатки в национальных режимах и выразивших намерение их совершенствовать. В такой список попала Украина.
FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) — межправительственная организация, созданная в 1989 году по инициативе руководителей стран «большой семерки».
По материалам: Подробности